關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)通知

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

　　公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2.會(huì)議召開(kāi)的合法、合
相關(guān)公司股票走勢(shì)
 
襄陽(yáng)軸承8.15-0.27-3.21%規(guī)性：2011年4月18日召開(kāi)的四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)通知的議案》，會(huì)議的召開(kāi)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

　　3.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2011年5月13日（星期五）上午9：00 （參加會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)開(kāi)會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）

　　4.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　5.出席對(duì)象：

　?。?）截至2011年5 月6 日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)委托的代理人（該股東代理人可以不必是本公司股東）；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　6.會(huì)議地點(diǎn)：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)軸承路1號(hào)襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.會(huì)議審議事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定的，審議事項(xiàng)合法完備。

　　2.會(huì)議審議事項(xiàng)如下：

　?。?）審議《2010年年度報(bào)告及摘要》

　　（2）審議《2010年董事會(huì)報(bào)告》

　?。?）審議《2010年監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

　?。?）審議《2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

　?。?）審議《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　?。?）審議《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　（7）審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2011年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　上述七項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2011年4月20 日《證券時(shí)報(bào)》及深圳巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上刊登的《2010年年度報(bào)告及摘要》、四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告、四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告及 《襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。

　　此外，公司獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上作 《2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：

　?。?）符合上述條件的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，必須持有授權(quán)委托書(shū)和代理人本人身份證；（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）

　　（2）法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)委托書(shū)、委托代表身份證辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以2011 年5 月10 日下午5：00 以前收到為準(zhǔn)。

　　2. 登記時(shí)間：2011年5月6 日—2011年5月12 日的每個(gè)工作日上午9：00—下午17：

　　00以及5月13 日上午8：00—9：00

　　3. 登記地點(diǎn)：襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司證券投資部

　　四、其他

　　1. 會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián) 系人：孟杰

　　聯(lián)系電話(huà)：0710-3577678

　　聯(lián)系傳真：0710-3564019 （傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）聯(lián)系地址：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)軸承路1號(hào)郵政編碼：441000

　　2. 本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)者食宿、交通費(fèi)用自理。五、備查文件四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議特此公告

　　襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司董事會(huì)

　　2011年4 月18 日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生/女士代表本人（單位）出席襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司2010

　　年年度股東大會(huì)，并授權(quán)其行使全部議案的表決權(quán)。若本人（單位）對(duì)于有關(guān)議案

　　的表決未做出具體指示的，受托人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。

　　本人（單位）對(duì)下述議案的表決意見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見(jiàn)欄內(nèi)劃“√”）：

　　序號(hào) 審議事項(xiàng) 同意 棄權(quán) 反對(duì)

　　1 《2010 年年度報(bào)告及摘要》

　　2 《2010 年董事會(huì)報(bào)告》

　　3 《2010 年監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

　　4 《2010 年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

　　5 《2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　6 《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　7 《關(guān)于預(yù)計(jì)2011 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　委托人姓名 （或名稱(chēng)）：

　　委托人身份證號(hào) （或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

　　委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托日期：2011年 月 日