本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 洛陽(yáng)軸研科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2010年11月9日以書(shū)面送達(dá)方式發(fā)出,于2010年11月15日上午11:00在中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司辦公樓(北京市海淀區(qū)丹棱街3號(hào))20樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊仲和先生主持。 本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議審議通過(guò)了以下決議: 1、 審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 公司第三屆監(jiān)事會(huì)將屆滿(mǎn),同意推薦皮安榮先生、付萬(wàn)君先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。 表決結(jié)果: 3 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)。 監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。 本議案需提交股東大會(huì)審議,股東大會(huì)將采用累積投票制對(duì)監(jiān)事進(jìn)行選舉。 三、備查文件 1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。 特此公告。2

　　洛陽(yáng)軸研科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2010年11月16日 附件: 第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷 皮安榮先生:中國(guó)國(guó)籍,1954年生,大學(xué)學(xué)歷,教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任機(jī)電部教育司人事處副處長(zhǎng),機(jī)械工業(yè)部勞動(dòng)司勞動(dòng)工資處副處長(zhǎng),中國(guó)機(jī)械裝備(集團(tuán))公司人事部副總經(jīng)理、人力資源部(黨委干部部)部長(zhǎng),中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司人力資源部(黨委干部部)部長(zhǎng),中國(guó)工程與農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)出口總公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、紀(jì)委書(shū)記?，F(xiàn)任中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司紀(jì)律檢查辦公室主任。 皮安榮先生在公司控股股東中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任紀(jì)律檢查辦公室主任職務(wù),除此之外,皮安榮先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止信息披露日,皮安榮先生未持有本公司股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。 付萬(wàn)君先生:中國(guó)國(guó)籍,1959年生,大專(zhuān)學(xué)歷,會(huì)計(jì)師。歷任洛陽(yáng)軸承研究所會(huì)計(jì)員、助理會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師、財(cái)會(huì)處副處長(zhǎng)、財(cái)會(huì)處處長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司資本運(yùn)營(yíng)及戰(zhàn)略發(fā)展部部長(zhǎng)。本公司監(jiān)事。 付萬(wàn)君先生在本公司任職,除此之外,付萬(wàn)君先生與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止信息披露日,付萬(wàn)君先生未持有本公司股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。