證券代碼：002046 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：軸研科技 公告編號(hào)：2010-029

　　洛陽(yáng)軸研科技股份有限公司關(guān)于擬在國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)公司存款的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述 國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任

　　公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)”）是中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)機(jī)集團(tuán)”）所屬的金融機(jī)構(gòu)，具有銀監(jiān)會(huì)許可的金融經(jīng)營(yíng)資格，其主要職能是為集團(tuán)成員單位提供存貸款、內(nèi)部結(jié)算等金融服務(wù)。為更好地利用集團(tuán)內(nèi)部金融平臺(tái)為公司服務(wù)，公司（包括公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）擬在國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)存款，存款利率不低于同期同類(lèi)型存款基準(zhǔn)利率，在未來(lái)三年（2010年-2012年）內(nèi)的存款余額最高不超過(guò)3000萬(wàn)元。在國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)存放的款項(xiàng)限于非募集資金，募集資金不在國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)公司存放。 國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)與本公司同受?chē)?guó)機(jī)集團(tuán)控制，由此構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。在公司第四屆董事會(huì)2010年第二次臨時(shí)會(huì)議審議該交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事吳宗彥、楊曉蔚、劉祖晴回避了表決，該事項(xiàng)以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得董事會(huì)通過(guò)。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況 1．基本情況 公司名稱(chēng)：國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 法定代表人：駱家駹 成立日期： 1989年1月25日 住 所： 北京市海淀區(qū)丹棱街3號(hào) 注冊(cè)資本： 55,000萬(wàn)元

　　公司類(lèi)型： 有限責(zé)任公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：110000006150593 金融許可證號(hào)：00071281 經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對(duì)成員單位對(duì)外提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷(xiāo)成員單位的企業(yè)債券。 實(shí)際控制人：中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：2009年末總資產(chǎn)83.38億元，凈資產(chǎn)15.20億元。2009年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.87億元，凈利潤(rùn)1.20億元。 2．與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)與本公司同受?chē)?guó)機(jī)集團(tuán)控制，由此構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容 公司（包括公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）擬在國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)存款，存款利率不低于同期同類(lèi)型存款基準(zhǔn)利率，在未來(lái)三年（2010年-2012年）內(nèi)的存款余額最高不超過(guò)3000萬(wàn)元。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響 國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)是公司目前最為重要的融資渠道之一，為更好地利用財(cái)務(wù)公司為公司服務(wù)，公司擬在國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)存放款項(xiàng)。 國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)公司是本公司選擇的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之一，在國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)存放款項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司造成任何不利影響。

　　五、至披露日與該關(guān)聯(lián)人已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易 至披露日，本公司全資子公司洛陽(yáng)軸承研究所有限公司從國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)借款的余額為6500萬(wàn)元。

　　六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、事前認(rèn)可意見(jiàn) 該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)取得了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，意見(jiàn)如下： 根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為獨(dú)立董事，認(rèn)為公司在關(guān)聯(lián)方國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的存款事項(xiàng)不存在損害中小股東及公司利益的情況，同意將此事項(xiàng)提交公司第三屆董事會(huì)2010年第二次臨時(shí)會(huì)議審議。 2、獨(dú)立意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，如下： （1）國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)規(guī)范，公司在國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)存款的利率不低于同期銀行存款基準(zhǔn)利率，因此不存在關(guān)聯(lián)人侵占公司及中小股東利益的情況； （2）該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2010年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了董事會(huì)表決，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定； （3）綜合各方面因素考慮，我們同意該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)。

　　七、備查文件目錄 1、第三屆董事會(huì)2010年第二次臨時(shí)會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事的關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可、獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　洛陽(yáng)軸研科技股份有限公司董事會(huì) 2010年11月16日