浙江天馬軸承股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示

　　為便于公司工作人員做好相關(guān)會(huì)議前期準(zhǔn)備，請(qǐng)參加公司2010年度股東大會(huì)的股東按照本通知載明的登記時(shí)間做好提前登記工作。

　　公司于2011年3月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的議案，定于2011年4月20日召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)：

　　開(kāi)會(huì)時(shí)間：2011年4月20日上午9：30

　　開(kāi)會(huì)地點(diǎn)：浙江省杭州市石祥路208號(hào)本公司六樓會(huì)議室。

　　開(kāi)會(huì)方式：現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)

　　二、會(huì)議議程：

　　1、審議《公司2010年度報(bào)告及其摘要》

　　2、審議《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　公司獨(dú)立董事將在會(huì)上做述職報(bào)告。

　　3、審議《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　4、審議《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　5、審議《公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　6、審議《關(guān)于確認(rèn)公司2010年度高管人員薪酬的議案》

　　7、審議《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　8、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　9、審議《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　10、審議《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)換屆選舉及第四屆董事會(huì)候選人的議案》

　　1）、《選舉馬興法先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

　　2）、《選舉沈高偉先生為公司第四屆非董事會(huì)非獨(dú)立董事》

　　3）《選舉馬偉良先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

　　4）《選舉羅觀(guān)華先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

　　5）《選舉劉英先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

　　6）《選舉石志民先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

　　7）《選舉羅繼偉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

　　8）《選舉周宇先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

　　9）《選舉邱學(xué)文先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

　　該議案采取累積投票方式表決，獨(dú)立董事候選人和非獨(dú)立董事候選人分別表決，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所等監(jiān)管部門(mén)備案審議無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　11、審議《關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉及第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

　　1）《選舉陳建冬先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》

　　2）《選舉沈有高先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》

　　該議案采取累積投票制表決。

　　三、出席會(huì)議對(duì)象：

　　1、截止2011 年4月14日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的天馬股份股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表、會(huì)計(jì)師、其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　4、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　四、 會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股票帳戶(hù)，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票帳戶(hù)；法人股股東代表持公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票帳戶(hù)、授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，（不接受電話(huà)登記）。

　　2、登記時(shí)間：2011 年4月18日、19日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00

　　3、登記地點(diǎn)：浙江省杭州市石祥路208號(hào)浙江天馬軸承股份有限公司董秘辦公室，信函上請(qǐng)注明" 股東大會(huì)"字樣

　　五、其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系人：馬全法 王紅偉

　　聯(lián)系電話(huà)：0571-88027658

　　傳 真：0571-88029872

　　郵政編碼：310015

　　會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理

　　六、授權(quán)委托書(shū)（附后）

　　浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一一年三月十七日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天馬軸承股份有限公司2010年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“”）：

　　委托股東姓名及簽章： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托股東持有股數(shù)： 委托人股票帳號(hào)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 委托有效期：

　　注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)或重新打印均有效