本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　會(huì)議于4月6日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)參加表決的董事8人，馮群董事委托鄭北平董事表決。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)

　　《關(guān)于聘任李樹(shù)明先生為公司總經(jīng)理的議案》。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　西北軸承股份有限公司董事會(huì)

　　二一一年四月六日

　　附一：李樹(shù)明先生簡(jiǎn)歷

　　李樹(shù)明，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任西北軸承廠(chǎng)團(tuán)委書(shū)記、黨委副書(shū)記、副廠(chǎng)長(zhǎng)，本公司副董事長(zhǎng)、第一副總經(jīng)理。曾榮獲寧夏回族自治區(qū)青年企業(yè)家及全國(guó)青年環(huán)保企業(yè)家稱(chēng)號(hào)。1995年 7月至2001年11

　　月任本公司副董事長(zhǎng)、第一副總經(jīng)理；2001 年12月至2003 年11月任本公司董事、總經(jīng)理；2003 年 12 月至 2007 年 5 月任本公司董事、董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；2007年 6月至2008年8 月任本公司黨委書(shū)記、高級(jí)顧問(wèn)；2008年9月至2011年3月任本公司顧問(wèn)。李樹(shù)明先生未持有公司股票，未受過(guò)深圳證券交易所及證券監(jiān)管部門(mén)處分或懲戒情況。

　　附二：

　　西北軸承股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于對(duì)聘任高管人員的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，作為西北軸承股份有限公司的獨(dú)立董事，我們本著客觀(guān)、公正的原則，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議所做出的關(guān)于聘任李樹(shù)明先生為公司總經(jīng)理的決議表示同意。

　　經(jīng)審閱李樹(shù)明先生的履歷等相關(guān)材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第

　　147條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除，和被證券交易所宣布為不適當(dāng)人選之現(xiàn)象。其總經(jīng)理人員的推薦符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高管人員任職資格的規(guī)定。

　　西北軸承股份有限公司獨(dú)立董事：

　　楊德勇 周納 李剛

　　二一一年四月六日