證券代碼：002122 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天馬股份 公告編號(hào)：2011-015

　　浙江天馬軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“天馬股份”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2011年4月20日下午在公司召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由馬興法先生主持，會(huì)議經(jīng)舉手和投票表決形成如下決議：

　　1、會(huì)議9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。

　　經(jīng)董事會(huì)討論，選舉馬興法先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　2、會(huì)議9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)討論，同意聘任沈高偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。

　　3、會(huì)議9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)討論，同意聘任馬全法先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)秘書(shū)。

　　4、會(huì)議9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司相關(guān)高級(jí)管理人員的議案》。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)討論，同意聘任羅觀(guān)華先生、馬全法先生、沈吉美女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理；同意聘任沈吉美女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　5、會(huì)議9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》。

　　董事會(huì)提名委員會(huì)由周宇先生、羅繼偉先生、馬興法先生三人組成，并由周宇先生任主任委員（召集人）。

　　6、會(huì)議9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》。

　　董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由羅繼偉先生、邱學(xué)文先生、馬興法先生三人組成，并由羅繼偉先生任主任委員（召集人）。

　　7、會(huì)議9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案》。

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由邱學(xué)文先生、周宇先生、羅觀(guān)華先生三人組成，并由邱學(xué)文先生任主任委員（召集人）。

　　8、會(huì)議9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于增資貴州虹山天馬軸承有限公司的議案》。

　　同意公司向全資子公司北京天馬軸承有限公司增資6,000萬(wàn)元，使貴州虹山天馬軸承有限公司的注冊(cè)資本由2,000萬(wàn)元增加至8,000萬(wàn)。

　　9、會(huì)議9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2011年度第一季度報(bào)告》。（詳見(jiàn)公司2011-017號(hào)公告）@ 特此決議。

　　浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一一年四月二十日