本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　西北軸承股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2011年5月17日以傳真、電子郵件的方式通知。會(huì)議于5月23日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)參加表決的董事9人，王學(xué)林董事因公外出委托李貴學(xué)董事表決。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展以完善內(nèi)部控制為重點(diǎn)的公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作方案》。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
　　特此公告。
　　西北軸承股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二○一一年五月二十三日
　　西北軸承股份有限公司第六屆
　　監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
　　本公司監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　西北軸承股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2011年5月18日書(shū)面通知，5月23日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，親自出席3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席宋治成先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)以下事項(xiàng)：
　　一、《關(guān)于開(kāi)展以完善內(nèi)部控制為重點(diǎn)的公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作方案》。
　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
　　二、修訂公司《監(jiān)事會(huì)組織、職責(zé)和議事規(guī)則》的議案
　　將《監(jiān)事會(huì)組織、職責(zé)和議事規(guī)則》第二條"根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中3名股東代表監(jiān)事，2名職工代表監(jiān)事"修改為："根據(jù)公司《章程》規(guī)定，監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人，其中職工代表的比例不得低于三分之一"。
　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
　　特此公告
　　西北軸承股份有限公司
　　監(jiān)事會(huì)
　　二○一一年五月二十三日