瓦房店軸承股份有限公司

    　　　　　　　關(guān)于召開(kāi)2005年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
    一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
    1、召開(kāi)時(shí)間：2005年12月15日上午9：00
    2、召開(kāi)地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)309會(huì)議室
    3、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
    4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
    5、出席對(duì)象：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；公司國(guó)有法人股股東及截止2005年12月
13日下午3時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體B股股東。因故
不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席。
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    1、提案名稱(chēng)：①關(guān)于變更境內(nèi)、外會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)告
    2、披露情況：詳見(jiàn)2005年10月26日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及香港《大公報(bào)》及巨
潮網(wǎng)站公告；
    三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
    1、登記方式：股東憑本人身份證原件、股東帳戶(hù)卡；法人股股東持單位證明、法人代表
授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。
    2、登記時(shí)間：2005年12月14日至2005年12月15日上午8：50分結(jié)束。
    3、登記地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)公司辦公樓309會(huì)議室。
    4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：委托代理人持本人身份證原件、
委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人帳戶(hù)卡；
    四、其他事項(xiàng)
     1、會(huì)議聯(lián)系方式：
    聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段1號(hào)
    　　　瓦房店軸承股份有限公司投資證券部
    郵政編碼：116300
    聯(lián)系電話(huà)：0411-85509888-2308，3373
    傳　　真：0411-85500794
    聯(lián) 系 人：蘇紹禮先生　柯馨女士
    2、會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東會(huì)費(fèi)自理。
    五、授權(quán)委托書(shū)
    茲授權(quán)　　　 先生/女士代表本單位（個(gè)人）出席瓦房店軸承股份有限公司2005年度第
二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
    委托人簽名：　　　　　　　　　 委托人身份證號(hào)碼：
    委托人持股數(shù)：　　　　　　　　 委托人股東帳號(hào)：
    受托人簽名：　　　　　　　　　 受托人身份證號(hào)碼：
    委托日期：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年11月10日