西北軸承股份有限公司

    　　　　　　　　　 第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
    西北軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2005年11月15日以書(shū)面形式通知，
2005年11月25日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，親自出席9人。李樹(shù)明董事長(zhǎng)主
持了會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
    1、截止2005年10月31日，公司累計(jì)虧損6492萬(wàn)元，公司決定以2005年10月31日的公積金
彌補(bǔ)累計(jì)虧損，其中可用于彌補(bǔ)虧損的盈余公積金520萬(wàn)元、資本公積金24485萬(wàn)元。以上數(shù)
據(jù)為未經(jīng)審計(jì)。公司董事會(huì)最遲在有關(guān)用資本公積金彌補(bǔ)虧損的股東大會(huì)五個(gè)交易日之前披
露經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告并確定最終虧損彌補(bǔ)方案。如屆時(shí)無(wú)法披露經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，則取消
公司股東大會(huì)。9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
    2、關(guān)于召開(kāi)公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西北軸承股份有限公司董事會(huì)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年十二月一日