證券代碼：000595 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西北軸承 公告編號(hào)：2009-022

　　西北軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　次會(huì)議于2010年8月6日以傳真、電子郵件的方式通知，會(huì)議于8月13日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　一、《西北軸承股份有限公司2010年半年度報(bào)告》及其摘要。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　二、《西北軸承股份有限公司外部信息使用人管理制度》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　三、《西北軸承股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　特此公告

　　西北軸承股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年八月十三日