證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瓦軸B 證券代碼：200706 編號(hào)：2010-17

　　瓦房店軸承股份有限公司2010年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　瓦房店軸承股份有限公司2010年第一次臨時(shí)董事會(huì)
    相關(guān)公司股票走勢(shì)
 
    瓦 軸Ｂ6.500+0.1302.04%，于2010年9月27日采用通訊聯(lián)絡(luò)的方式舉行。會(huì)議通知于2010年9月21日以書(shū)面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。應(yīng)參會(huì)董事12人，實(shí)際參會(huì)12人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)過(guò)討論，形成如下決議：

　　1、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了關(guān)于提名阮凱旭先生為公司董事候選人的議案。

　　董事會(huì)提名阮凱旭先生為公司董事候選人。

　　經(jīng)過(guò)審查董事候選人簡(jiǎn)歷等，公司認(rèn)為阮凱旭先生符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，具備任職資格。

　　阮凱旭先生從沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所任何懲戒。不擔(dān)任公司獨(dú)立董事之職。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為阮凱旭先生具備擔(dān)任公司董事的資格，同意公司聘任阮凱旭先生為董事。

　　此議案應(yīng)提交2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　附阮凱旭先生簡(jiǎn)歷：

　　阮凱旭先生，1951年生，國(guó)籍印度

　　2010至今斯凱孚亞太地區(qū) 總裁

　　2002-2009斯凱孚印度有限公司 總裁

　　2000-2002霍尼維爾印度有限公司 總裁兼南亞大區(qū)經(jīng)理

　　1990-2002 Tata霍尼維爾有限公司（浦那） 總裁

　　1981-1989 Kinetics技術(shù)有限公司（荷蘭） 項(xiàng)目經(jīng)理兼部門(mén)副總

　　1978-1981 Kinetics技術(shù)有限公司（新德里）項(xiàng)目經(jīng)理

　　1974-1978孟買(mǎi)發(fā)展咨詢(xún)有限公司 工程師

　　2、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議時(shí)間定于2010年10月22日上午9時(shí)，在瓦軸集團(tuán)公司辦公大樓309會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)期一天。

　　瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)

　　2010年9月27日