西北軸承第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2010年10月14日以傳真、電子郵件的方式通知。會(huì)議于10月20以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《西北軸承股份有限公司2010年第三季度報(bào)告》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)控股子公司寧夏西北軸承石油機(jī)械軸承有限公司股權(quán)的議案》
鑒于公司控股子公司寧夏西北軸承石油機(jī)械軸承有限公司股東常熟長(zhǎng)城軸承公司及自然人蓬?lèi)?ài)坤提出將其持有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)，考慮到該公司其今后發(fā)展及內(nèi)部整合的需要，同意收購(gòu)常熟長(zhǎng)城軸承有限公司及自然人蓬?lèi)?ài)坤持有該公司股份；退股股權(quán)支付方式為我公司生產(chǎn)的“NXZ”品牌軸承產(chǎn)品等值抵付，其軸承類(lèi)型及價(jià)格另行協(xié)商議定。具體情況待協(xié)商確定后，按照相關(guān)規(guī)定履行決策程序及信息披露義務(wù)。
三、審議通過(guò)《提請(qǐng)聘請(qǐng)公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，2010年向該事務(wù)所支付報(bào)酬30萬(wàn)元。（本議案需提交股東大會(huì)審議）
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告
附件：獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)
西北軸承股份有限公司董事會(huì)
二O一O年十月二十日
西北軸承股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
對(duì)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
經(jīng)核查，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備相關(guān)資質(zhì)條件，能夠認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，公司提議程序合法有效。同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：楊德勇、李剛、周納
二O一O年十月二十日
證券代碼：000595 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西北軸承 公告編號(hào)：2009-032
西北軸承股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2010年10月14日以傳真、電子郵件的方式通知。會(huì)議于10月20日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)參加表決的監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、《西北軸承股份有限公司2010年第三季度報(bào)告》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、《提請(qǐng)聘請(qǐng)公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，2010年向該事務(wù)所支付報(bào)酬30萬(wàn)元。（本議案需提交股東大會(huì)審議）
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告
西北軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O一O年十月二十日
西北軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2010年10月14日以傳真、電子郵件的方式通知。會(huì)議于10月20以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《西北軸承股份有限公司2010年第三季度報(bào)告》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)控股子公司寧夏西北軸承石油機(jī)械軸承有限公司股權(quán)的議案》
鑒于公司控股子公司寧夏西北軸承石油機(jī)械軸承有限公司股東常熟長(zhǎng)城軸承公司及自然人蓬?lèi)?ài)坤提出將其持有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)，考慮到該公司其今后發(fā)展及內(nèi)部整合的需要，同意收購(gòu)常熟長(zhǎng)城軸承有限公司及自然人蓬?lèi)?ài)坤持有該公司股份；退股股權(quán)支付方式為我公司生產(chǎn)的“NXZ”品牌軸承產(chǎn)品等值抵付，其軸承類(lèi)型及價(jià)格另行協(xié)商議定。具體情況待協(xié)商確定后，按照相關(guān)規(guī)定履行決策程序及信息披露義務(wù)。
三、審議通過(guò)《提請(qǐng)聘請(qǐng)公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，2010年向該事務(wù)所支付報(bào)酬30萬(wàn)元。（本議案需提交股東大會(huì)審議）
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告
附件：獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)
西北軸承股份有限公司董事會(huì)
二O一O年十月二十日
西北軸承股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
對(duì)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
經(jīng)核查，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備相關(guān)資質(zhì)條件，能夠認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，公司提議程序合法有效。同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：楊德勇、李剛、周納
二O一O年十月二十日
證券代碼：000595 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西北軸承 公告編號(hào)：2009-032
西北軸承股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2010年10月14日以傳真、電子郵件的方式通知。會(huì)議于10月20日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)參加表決的監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、《西北軸承股份有限公司2010年第三季度報(bào)告》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、《提請(qǐng)聘請(qǐng)公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，2010年向該事務(wù)所支付報(bào)酬30萬(wàn)元。（本議案需提交股東大會(huì)審議）
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告
西北軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O一O年十月二十日