證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瓦軸B[8.08 1.51%] 證券代碼：200706 編號(hào)：2010-21

　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，于2010年10月22日上午9時(shí)30分在瓦軸集團(tuán)公司309會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2010年10月8日以書(shū)面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。應(yīng)到會(huì)董事12人，實(shí)到10人，有2人委托代表出席會(huì)議。董事阮凱旭先生因工作原因未能親自到會(huì)，委托董事方波女士出席；董事蘇紹禮先生因身體原因未能親自到會(huì)，委托董事孫娜娟女士出席。公司監(jiān)事會(huì)3名代表列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，形成如下決議：

　　1、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了2010年度第三季度報(bào)告；

　　2、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了2010年度第三季度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))；

　　3、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了調(diào)整董事會(huì)委員會(huì)成員的議案；

　　經(jīng)公司董事會(huì)一致通過(guò)決定，阮凱旭先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員。

　　4、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過(guò)了關(guān)于瓦軸集團(tuán)將1296萬(wàn)元福利費(fèi)劃轉(zhuǎn)給公司的報(bào)告；

　　瓦軸股份公司上市后，曾按當(dāng)時(shí)的相關(guān)政策向集團(tuán)交納福利費(fèi)，開(kāi)支項(xiàng)目包括退休職工醫(yī)藥費(fèi)等，由瓦軸集團(tuán)公司代收代支，至2004年7月瓦軸集團(tuán)公司實(shí)行醫(yī)保后，代收代支的辦法停止實(shí)施。期間形成福利費(fèi)結(jié)余12，963，016.64元。

　　瓦軸集團(tuán)將此部分福利費(fèi)結(jié)余轉(zhuǎn)回公司，公司將按會(huì)計(jì)政策做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”。

　　5、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并同意瓦通公司進(jìn)行清算的報(bào)告；

　　6、聽(tīng)取了關(guān)于公司在建工程處理情況的報(bào)告；

　　7、聽(tīng)取了關(guān)于公司計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的報(bào)告；

　　瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)

　　2010年10月22日