證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瓦軸B 證券代碼：200706 編號(hào)：2011-09

　　瓦房店軸承股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議通知公告于2011年4月26日的《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》與巨潮網(wǎng)站。本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2011年6月17日上午9：30

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)309會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)

　　5、主持人：王路順先生（董事長(zhǎng)）

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人、代表股份323，962，200股，占上市公司有表決權(quán)總股份80.47％；其中內(nèi)資股股東（代理人）1人、代表股份244，000，000股，占上市公司有表決權(quán)總股份60.6%。

　　2、外資股股東出席情況

　　外資股股東（代理人）2 人、代表股份 79，962，200股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)50.42％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議《2010年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

　　同意323，962，200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán) 0 股；其中內(nèi)資股同意 244，000，000 股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79，962，200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、審議《2010年度董事會(huì)報(bào)告》

　　同意323，962，200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán) 0 股；其中內(nèi)資股同意 244，000，000 股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79，962，200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3、審議《2010年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

　　同意323，962，200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán) 0 股；其中內(nèi)資股同意 244，000，000 股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79，962，200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　4、審議《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意323，962，200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán) 0 股；其中內(nèi)資股同意 244，000，000 股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79，962，200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　5、審議《2010年度利潤(rùn)分配方案》

　　根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，公司2010年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)87，900，637.71元，按母公司稅后凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金，2010年可供股東分配的利潤(rùn)為85，854，890.49元，年初未分配利潤(rùn)397，069，544元，合計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為474，338，945.44元。

　　公司決定以2010年期末總股本40，260萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金0.40元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金16，104，000.00元。

　　2011年度利潤(rùn)分配方案，公司董事會(huì)屆時(shí)將根據(jù)實(shí)際情況確定。

　　同意323，962，200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán) 0 股；其中內(nèi)資股同意 244，000，000 股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79，962，200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　6、審議《公司2011年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括2011年財(cái)務(wù)預(yù)算）》

　　同意323，962，200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán) 0 股；其中內(nèi)資股同意 244，000，000 股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79，962，200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　7、審議《關(guān)于聘請(qǐng)2011年會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案》

　　同意323，962，200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán) 0 股；其中內(nèi)資股同意 244，000，000 股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79，962，200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　8、審議《關(guān)于公司 2010 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況、超額部分追認(rèn)的議案》

　　內(nèi)資股244，000，000股對(duì)議案中除3、16、18項(xiàng)以外的交易項(xiàng)按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。其余股東表決結(jié)果為：同意79，962，200股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。79，300，000股對(duì)其中的 “3、16、18”交易項(xiàng)按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。同意244，662，200股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244，000，000股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)內(nèi)資股東所持表決權(quán)100%。

　　對(duì)關(guān)聯(lián)交易超額部分的追認(rèn)，內(nèi)資股 244，000，000 股和斯凱孚代表的79，300，000股進(jìn)行回避，其余股東表決結(jié)果為：同意 662，200股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　9、審議《公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　內(nèi)資股244，000，000股對(duì)議案中除了“議項(xiàng)3、18、21”以外的所有議項(xiàng)按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。其余股東表決結(jié)果為：同意79，962，200股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　79，300，000 股對(duì)其中的 “議項(xiàng) 3、18、21”按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。同意244，662，200股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244，000，000股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)內(nèi)資股東所持表決權(quán)100%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　10、審議《關(guān)于蘇紹禮辭去公司董事的議案》

　　同意323，962，200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán) 0 股；其中內(nèi)資股同意 244，000，000 股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79，962，200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　11、審議《關(guān)于選舉董事的議案》

　　同意323，962，200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán) 0 股；其中內(nèi)資股同意 244，000，000 股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79，962，200股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　12、審議《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》

　　同意323，954，100 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.997%；反對(duì)8，100股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244，000，000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán) 100%，外資股同意 79，954，100 股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)99.99%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：大連華夏律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：包敬欣 馬男

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序合法有效；股東大會(huì)的決議合法有效。

　　瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)

　　2010年6月17日

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